Créditos: Portal OESTADONET/Arquivo

A Polícia Federal (PF) divulgou o balanço da Operação Sisaque, deflagrada no último dia 15, nas cidades de Belém, Santarém e Itaituba, no Pará, além do Rio de Janeiro, Brasília, Goiânia, Manaus, São Paulo, Tatuí, Campinas, Sinop e Boa Vista. A ação resultado no bloqueio de mais de R$ 2 bilhões dos investigados e apreensões de vários veículos, equipamentos, joias, dinheiros e outros bens de valor. 

Ao todo, 27 endereços foram os alvos dos federais. Durante a Operação Sisaque a Polícia Federal apreendeu 17 veículos de luxo, R$ 496.004, U$ 738 dólares, € 1300, 9,934 quilos de ouro misturado com outros metais, HDs, computadores, pen drives, notebooks, tablets, joias e cheques. 

Parte desse material foi apreendida em Santarém, mas a maioria dos mandados judiciais tiveram como alvos endereços em Itaituba, no sudoeste do Pará. O nome da operação é uma alusão à história bíblica de Sisaque, rei do Egito que invadiu o reino de Judá e saqueou os tesouros do templo.

 
A ordem judicial para a abertura da operação foi assinada pelo juiz Gilson Jader Gonçalves Vieira Filho, da 4ª Vara Criminal da Justiça Federal no Pará, no dia 17 de janeiro deste ano. Um mês depois, no último dia 15 de fevereiro, a operação foi deflagrada com o intuito de prender Diego de Mello, Lillian Rodrigues Pena Fernandes e Marina Galo Alonso. Eles foram presos provisoriamente pelo período de cinco dias, prazo que se encerra nesta segunda-feira(20). 

Os investigados tiveram contas bloqueadas num total de R$ 2 bilhões, em razão de indícios de um 'esquema criminoso bilionário de exportação de ouro sem comprovação de origem lícita, adquirido de maneira irregular e/ou extraído ilegalmente e esquentado com a emissão de notas fiscais eletrônicas fraudadas', diz o despacho do juiz federal.

As empresas Pena & Mello Comércio e Exportação e Amazônia Comércio Importação e Exportação, foram os principais alvos da Operação Sisaque, que investiga um esquema bilionário de remessa da pedra preciosa ao exterior, 'esquentada' com documentos fraudados.

Os representantes dessas duas empresas são apontados como responsáveis pela compra de ouro ilegal extraído da Amazônia. 

Com base em tais informações, o magistrado expediu mandados de prisão temporária contra Diego de Mello, Lilian Pena e Marina Galo Alonso. Segundo a Polícia Federal, dois investigados já foram capturados, um em Santarém e outro em Belém. O terceiro está foragido.

O trio é responsável pelas empresas Pena & Mello Comércio e Exportação e Amazônia Comércio Importação e Exportação, que teriam exportado, entre 2016 e 2021, cerca de 12 toneladas de ouro em barra, no valor de R$ 2,8 bilhões. A principal destinatária das remessas feitas pelas empresas sob suspeita é uma importadora estrangeira chamada Ororeal LLC.

    
Já em um segundo momento, a Polícia Federal viu necessidade de pedir a prisão cautelar dos três responsáveis pelas empresas exportadoras do ouro ilegal - solicitação atendida em decisão assinada no último dia 7.

Ao analisar o caso, o juiz Gilson Jader Gonçalves Vieira Filho apontou que a quadrilha investigada pela PF movimentou cifras bilionárias nos últimos anos e conta com complexa estrutura de empresas, visando dar aparência de legalidade para o ouro extraído ilegalmente.