PF prossegue com investigação que tem como alvo Dirceu Sobrinho, suspeito de movimentar mais de R$ 2 bilhões em compra de ouro de garimpos clandestinos
Um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo empresas do empresário Dirceu Santos Frederico Sobrinho, preso desde setembro passado, em São Paulo, é alvo de investigação da Polícia Federal. Os federais apuram a movimentação de R$ 2 bilhões por meio de empresas do ‘Rei do Ouro’, como ficou conhecido o empresário, investigado pela PF por explorar e comprar ouro de garimpos clandestinos em terras indígenas de Rondônia e Amazonas.
Dirceu se autodenomina proprietário dono de garimpos, mineradoras e empresas que negociam o metal na região Amazônica. A PF apura a movimentação bilionária da FD Gold no período de janeiro de 2018 e setembro de 2019, com base em um relatório do Coaf anexado ao inquérito da Operação Aerogold.
Além da FD Gold, outras empresas do ramo são alvos da operação da PF.
A investigação dos federais mostra que os suspeitos tinham uma movimentação financeira incompatível com a renda e patrimônio declarados. Ao todo, 43 mandados de busca e apreensão e 18 de prisão, sendo 2 preventivas e 16 temporárias, foram emitidos pela Justiça Federal de Rondônia e cumpridos na Operação Aerogold, ocorrida no dia 19 de setembro. Foi ordenado também o bloqueio de R$ 5,5 bilhões das contas dos investigados.
Foi a partir de uma denúncia anônima, em 2020, que a PF de Rondônia passou a investigar o caso. Naquela ocasião, a polícia recebeu a informação da chegada de um avião com carregamento de ouro ilegal, vindo do município de Japurá, na fronteira com a Colômbia, em Porto Velho. Três quilos do minério foram apreendidos, o equivalente a R$ 900 mil. Em Japurá, não há permissão para esse tipo de atividade.
A PF pediu a quebra do sigilo bancário e telefônico dos envolvidos no episódio, o que permitiu a identificação de movimentação financeira entre garimpeiros de Rondônia, Amazonas e Pará com compradores do minério em São Paulo.
O avião onde estava o ouro apreendido havia sido fretado por Tânia Sena, vice-presidente da Cooperativa de Garimpeiros da Amazônia (COOGAM). Ela afirmou aos agentes que esperava a chegada de sua amiga, a garimpeira Valdeniza Souza Freire.
O relatório do Coaf mostra que o principal remetente de transações bancárias a Valdeniza, entre 2016 e 2021, foi a FD Gold, em valores de R$ 5 milhões. Segundo o relatório, a renda mensal do casal é de R$ 16 mil. Entre outubro de 2018 e fevereiro de 2021, a FD Gold pagou também R$ 600 mil a Tânia Sena.
Outro ponto de contato entre a FD Gold e o esquema é o destinatário do carregamento de ouro, Oreste Machado, o Goiano. De acordo com a PF, ele usou contas de parentes para pagar a passagem de Marcos de Senna no voo. Goiano também teria ligado para o garimpeiro e o alertado para não aterrissar: 'Mete o pé que os federais estão aí'. Foi detectada movimentação financeira entre o grupo de Oreste e Ubiraci Soares Silva, ex-prefeito Nova Progresso (PA), que, além de sócio de empresas que trabalham no comércio de metais preciosos, é procurador da FD Gold na região.
Outro indício de ligação da FD Gold com a produção de garimpos ilegais está em relatório da Agência Nacional de Mineração, anexado ao inquérito.
A FD Gold declarou ser a compradora do ouro produzido pela cooperativa.
A reportagem entrou em contato com os citados, mas não teve resposta. O espaço segue aberto. (O Globo/04/10/2022)
